公司领导班子民主议事规则

　　第一章总则

　　第一条为认真落实“三重一大”制度要求，进一步 规范决策程序，提高议事效率，规避决策风险，促进领导干部廉洁自律，企业发展健康和谐，特制定本议事规则。

　　第二章会议制度

　　第二条 基层领导班子会议是基层重大事项决策、重要 人事任免、重要项目安排和大额度资金使用的决策机构，其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策、上级指示精 神、企业各项管理制度及对本单位施工生产、经营管理、 人事任免等重大事项进行研究决策。

　　第三条 基层领导班子会议原则上每月底召开一次。遇 到紧急或重要情况时，可随时召开。会议由基层经理主持或书记主持，领导班子成员参加。根据研究的事项，有关 部门负责人或人员可列席会议。

　　第四条 建立会议记录制度。由办公室主任负责记录， 对会议的时间、地点、出席人员(缺席人员要记录缺席原 因)、会议议题、个人发表的意见、议题表决结果等进行记录。记录要存档备查，并做好保密工作。

　　第三章议事内容

　　第五条 基层领导班子会议议事内容为本单位发展措 施、经营、管理目标，年度和阶段性工作计划措施，重大人、财、物的管理、使用等。主要包括:

　　1、传达学习上级、业主、监理有关指示、规定、要 求，审议本单位规章制度，研究制定贯彻执行措施;

　　2、研究制定落实公司工作会、职代会目标和要求的措

　　3、确定本单位年、季、月度生产、经营、管理工作计划和措施。评估计划、措施、方案执行情况，并依据相关规定决定处置;

　　4、机构设立、调整及人员编制;

　　5、工程分包单位的选定，船机设备租赁、大额材料 供应商确定，重大经营决策和施工生产、管理工作及党群系统等重大事项;

　　6、本单位部门、班组人事任免及干部、职工违纪处分 和责任追究;

　　7、人事分配制度改革、分配方案的确定，工资、奖 金调整及人员绩效评价;

　　8、先进单位和先进个人的评选、推荐与表彰奖励;

　　9、重大质量、安全、治安事故，重大突发性事件、灾 害的处理，职工违纪事件处理，涉及本单位稳定的事件;

　　10、审查单项工程分包预算、结算，重要施工、技 术、管理方案;

　　11、年度预算费用确定和预算外重大费用开支及局、 公司规定的有关需集体研究的大额资金使用;

　　12、对上级的重要请示、报告，本单位党政工作报 告、总结;

　　13、听取本单位主管领导、部门工作汇报，研究解决 提出的问题;

　　14、研究解决项目经理提出的问题;

　　15、其它需要研究的重大问题。

　　第四章议事原则

　　第六条 基层领导班子会议必须遵循以下议事原则:

　　1、民主集中制原则:对讨论的问题，必须有参与讨论人员的半数以上同意，方可通过;当不同意见相持时，应 暂缓做出决定，经研究后，再进行表决。

　　2、实事求是原则:必须尊重客观，符合实际，有利于本单位的改革、发展、管理和稳定工作。

　　3、合法原则:坚持正确的政治方向，贯彻落实科学发展观，不得违反国家法律法规和局、公司的制度规定。

　　4、保密原则:对未通过以及限定范围的事项，任何人不得擅自传播。

　　5、效率原则。准备充分，提高会议效率。议题形成决 议时，要明确落实的部门和责任人，防止议而不决，决而不行，无落实结果。

　　第五章议事程序

　　第七条 会前准备。需提交会议讨论的事项，可由基 层单位主要领导提出，也可先由分管领导或有关部门提出，每月25 日办公室主任报本单位党政主要领导，经研究 确定讨论议题。办公室提前通知参会人员，参会人员要认 真准备意见，分管领导或有关部门要为集体决策提供方案或建议。

　　第八条 讨论决策。必须按照议事原则进行讨论，由 提出议题的成员作简要说明，其他成员发表自己的意见。讨论决策时，必须有三分二以上成员到会，以应到会人员 半数以上同意形成决定。对不能出席会议的班子成员，单 位经理或书记在会前征求其意见，并在讨论过程中如实反 映该同志的意见。

　　第九条 会后通报。对因故不能参加会议的班子成 员，单位经理或书记会后要将会议情况及时予以通报。需要向职工通报的，按照会议决定通报。第六章 纪律及监督检查

　　第十条 对局、公司规定的“三重一大”事项，必须严格按照程序，集体讨论决定，任何人不得擅自做出决定 或私自行动。

　　第十一条 因故不能出席会议的成员，需向单位主要 领导请假。出席会议的成员若少于半数，会议应改期进行。会议形成的决定，所有领导成员在行动上必须坚决执 行，不得有与决定相违背的言行。

　　第十二条 按照“谁决策、谁负责”的原则，对未经 讨论，因决策失误造成重大损失或严重后果的，根据决策事项的范围、决策者当时的意见承担相应的责任。第十三条 会议决定的事项，无传达任务的，需遵循 保密原则;讨论过程中，个人发表的意见，不得向外扩散。对违反保密规定造成不良影响的，应追究相应的责

　　第十四条涉及参会人员个人的议题时，相关人员应 遵循回避制度。

　　第十五条 会议决定要完成的事项，应明确责任人或 部门，按照要求组织实施。需要发纪要的由办公室起草，按公文管理规定执行，办公室主任负责督察促办，相关领 导负责检查，并及时反馈给主要领导。在实施过程中遇到 的问题，责任人要及时向主要领导汇报并进一步研究解决 的措施。

　　第十六条 公司纪委负责对本规则贯彻落实情况的监督 检查。

　　第十七条 本规则从公布之日起执行。