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公司召开董事会会议通知范文6篇

发布时间:2022-05-19 14:43:51 影响了:

会议通知在完成的时候,职场人清楚有哪些值得小心的地方吗?我们在编写的过程中,肯定要确保思路清晰。以下是职场范文网小编精心为您推荐的公司召开董事会会议通知范文6篇,供大家参考。

公司召开董事会会议通知范文6篇

公司召开董事会会议通知范文1

各位董事会成员、监事会主席:

根据公司实际,现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会,主要议题:*******。请届时按时参加。

特此通知。

****公司

董事长:****

20xx年X月XX日

公司召开董事会会议通知范文2

xx:

根据董事xx的提议,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议,主要议题:

1、关于公司法定代表人任免事项

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席,视为对董事会决议的认可。

特此公告

董事:xx

20xx年6月17日

公司召开董事会会议通知范文3

各位董事会成员:

根据《公司法》、《XXXX小贷公司章程》的有关规定以及公司的实际情况, XXXX小贷公司第XX届董事会第XX次会议定于 年 月 日召开。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

二、会议地点

三、会议召开及投票方式

四、会议审议事项

1、XXXX议案

2、XXXX议案

(以上XXXX议案已由公司 XX年XX 月XX 日董事会审议通过)

五、会议出席对象(根据会议情况选择)

1、本公司董事或其委托代理人(须出具授权委托书)

2、其他相关人员

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起 至 月 日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函/电邮亦可办理)。(可选择适用该条)

八、会议联系方式

联系人: 联系电话:

邮箱: 传真: 请届时按时参加,特此通知。 附:XXXX议案内容

XXXX小贷公司

董事长:

年 月 日

公司召开董事会会议通知范文4

各位董事:

兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下:

一、召开时间:20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00

二、召开地点:东莞**有限公司1楼2号会议室

三、与会人员:**、;

四、主 持 人:**

五、列席人员:

会议记录:**(董秘)

六、拟审议事项:

(一) 关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍;

(二).关于第二轮增资议案:本次增资合计人民币2908.30万元,占股1270万股,占比10.27%;

(三)关于东莞**有限公司收购XDO的议案;

XDO公司简介(见附件)

(四)其他事项;

七、注意事项:

(一)本次会议应由董事本人出席,如因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的,视为放弃本次会议表决权。

(二)请参加会议的`人员带齐身份证原件、复印件。

(三)请填写《回执》 、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。

(四)由于会议时间有限,为保证会议效率,请各位董事能提前审阅会议的所有议案,并尽可能在会前形成一致意见。

八、联系方式:

姓名:**

地址:

电话:**

特此通知,敬请准时出席会议。

公司召开董事会会议通知范文5

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始

2、地点:公司七楼第一会议室

3、参加人员:董事会成员

4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附:会议议题相关资料

特此通知

公司召开董事会会议通知范文6

公司定于XXXX年X月X日召开第届董事会第次会议,具体事宜通知如下:

一、会议时间:XXXX年X月X日,星期X,上午9:30

二、会议地点:(公司)XXX会议室

三、参加人员:XXX、XXX、XXX、……

四、列席人员:监事会成员、经理班子成员

五、召集人:XXX董事长

六、 会议议程:

1审议《XXXXXX的议案》;

2审议总经理XXXX年度工作报告;

3审议公司XXXX年度预算报告;

4审议《XXXX的议案》。

XXXXX公司董事会

XXXX年X月X日

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