仓储公司章程|有限公司章程

一心仓储投资有限公司公司章程

第一章

第一条 为规范公司行为，保障公司合法权益，依据《中华人民共和

国公司法》和有关法律，法规的规定，制定本章程。

第二条 公司名称：一心仓储投资有限公司（以下简称公司）

第三条

第四条

第五条

1．

2．

3． 公司住所：丽水市水阁工业园区888号 公司注册资本：1500万 经营范围:包括仓储服务，现货交易服务，运送配送服务，企业投资等。 经营宗旨：以现代化的仓储物流管理手段为依托，为区域范围内工业及商业物流提供集仓储、现货交易、运送配送、投资等功能于一体的综合物流节点网络服务，增加经营收益，为全市经济社会建设服务。忠诚服务，一心为您。 仓储服务：对区域范围内工业及商业物流企业提供钢材，煤炭，造纸机械成品（半成品），有色金属，家电，塑化产品，纸品，食品饮料，服装纺织，日用品等大宗商品物质的仓储服务。 现货交易：公司各仓储基地按照“前厅后库”经营模式，为客户提供商流，物流，信息流于一体的现代交易场所和集工商，税务，银行，结算为一体的一条龙服务。 运输配送：通过现代化物流配送中心，为客户提供商品配送

服务。

4． 投资：对相关企业进行投资，并履行出资人责任，做好产权

监督管理和资产收益管理（涉及专项审批权的凭许可证经营）

第六条 注册资金来源方式

第二章

第七条 公司机构及其产生办法，职权，议事规则

1. 公司设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，负责公司的发展目标和重大经营活动的决策。

2. 董事会成员有3个，由公司股东大会选举产生或更换。董事会每届任期三年。

3. 公司设董事长1人，总经理1人，由公司股东大会选举产生。

4. 董事长的公司的法定代表人

5. 凡下列事项，须经董事会讨论并作出决议后方可实施： 公司的经营计划和投资方案；

公司对外借款，担保，融资，合资，合作等重大事项；

公司项目建设过程中的重大决策方案；

公司内部管理机构的设置；

聘任或者解聘公司副总经理，财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

公司基本管理制度；

公司重大信息的对外披露；

听取公司总经理的工作汇报并就公司总经理的工作做出评价；

其他法律，法规或《公司章程》规定，以及公司股东大会授权的事项。

第八条 董事会会议至少每月召开一次，全体董事长参加。出现下列

情况之一时，董事长应在三日之内召开集临时董事会会议。

1. 懂事长认为必要时；

2. 三分之一以上懂事联名提议时；

3. 监事会提议时；

4. 总经理提议时；

第九条 董事会会议由懂事长负责召集和主持，懂事长因故不能履行

职务时，由董事长指定总经理或其他懂事召集主持。

第十条 懂事会议议定事项须经至少半数懂事同意方可做出，董事

会办公室应对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的懂事应当在会议记录上签名。

第十一条 董事长行使下列职权：

1. 召集和主持董事会会议

2. 检查董事会议的落实情况，并向懂事会报告

3. 代表公司签署有关文件

4. 在发生战争，特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符

合公司利益，并在事后向董事会报告；

5. 提名公司总经理人选，交董事会任免；

第十二条 公司总经理对懂事会负责，经公司股东大会同意，懂

事会成员可以兼任总经理

第十三条 总经理行使下列职权：

6. 主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；

7. 组织实施公司经营计划和投资方案；

8. 拟定公司内部管理机构设置方案

9. 拟定公司基本管理制度

10. 拟定公司具体管理规章

第十四条 公司有下列情况之一的，可宣布解散;

11.

12.

13.

14.

15. 公司股东大会认为需要解散的； 公司违法法律，法规被依法关门的； 公司发生严重亏损，无力继续营运的； 因不可抗因素而遭受严重损失，无法继续经营的； 公司因无偿还能力，不能清偿到期债务而被依法宣告破产的；

第三章 附则

第十五条 公司章程由董事会制定，公司股东大会批准。 第十六条 本章程自公司股东大会批准之日起生效。 第十七条 本章程的解释权归公司股东会。

第十八条

第十九条

第二十条

公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 本章程未规定到得法律责任和其他事项，按法律法规执行。 修改本章程必须由公司董事会会议作出决议，并报公司股东大会审核通过。公司股东大会通过的有关本章程的修改、补充条款，均为本章程的组织部分，经公司登记机关登记备案后生效。