内部控制会议纪要范本 [关于成立内部控制领导小组的通知]
发布时间：2019-06-28 05:25:51 影响了： 人
各校区；
各科室、系：
为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高我院内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现控制目标，经学院领导研究，决定成立内部控制领导小组。
一、内部控制领导小组：
组 长：赵文栋（院长）
副组长：王跃林（党委书记）
闫建斌（副校长）
贾维亮（副校长）
畅民强（副校长）
杨利成（专职副书记）
成 员：计划财务科申卓进、办公室刘云飞、党委办公室王玮、教务科马芳、工会焦翠萍、后勤董云杰；
（太行校区）办公室张斌、教务科罗波、实习科李保良、工会程国强等部门主要负责人组成。
工作职责：负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。
内部控制领导小组下设办公室：
领导小组办公室设在计划财务科，办公室主任由申卓进兼任。
工作职责：梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准等具体工作；
负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。
长治技师学院
20XX年11月4日