董事会会议通知格式

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        浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议

　　各位董事：

　　现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：

　　一、 会议议题

　　1. 讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。

　　二、 出席人员

　　浙江XXXX有限公司董事会全体人员。

　　浙江XXXX有限公司

　　董事会

　　二O一五年十一月二十六日

　　会议签到表

　　记录编号：

　　会议名称:第一届第三次董事会会议

　　会议主持: 会议日期: 2015年12月7日

　　会议地点: 五楼老干部会议室

　　序号应到人员实到人员签名缺席人员备注

　　董事

　　监事

　　例席人员

　　浙江XXXX有限公司董事会纪要

　　时 间：2015年12月7日上午11：25分

　　地 点：XXXXXXXX楼会议室

　　出席董事：XXX、XXX、XXX

　　出席监事：XXX

　　主 持 人：XXX

　　记录整理：XXX

　　会议提要：

　　根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。

　　会议决议：

　　1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股权协议转让给XXXX有限公司。

　　2. 同意以该股权(比例)对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。

　　3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。

　　董事签名：

　　1、董事长：

　　2、董 事：

　　3、董 事：

　　浙江XXXX管理有限公司

　　二O一五年十二月七日

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